Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bankanın sahibi Altunç Kumova ise 17 Eylül’de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Dahil 7 Gözaltı
Başsavcılık, Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Düzenlenen operasyonda, haklarında karar bulunan şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer alıyor:
- Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu,
- Özata Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ yetkilisi Altuğ Kantarcı,
- Destek Finans Faktoring yetkilileri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma devam ettiğinden, şüphelilerin hukuki durumu yargı sürecinin sonunda netleşecek. Bu aşamada gözaltı kararı, şüphelilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor.
Banka Sahibi Altunç Kumova Tutuklanmıştı
Destek Holding’in ve Destek Yatırım Bankası’nın sahibi Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova, savcılıktaki ifadesinde fonlarda olağan dışı hareketlilik tespit ettiklerini söylemişti. Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak bu durum karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini bilemediğini ifade etmişti.
MASAK’tan 4 Şirketin Yöneticilerine İlişkin Veri İstendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verileri talep etmişti. Başsavcılık, bu şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve 2024’ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ile kripto varlık transferleri dahil tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesini istemişti.
Fon Soruşturmasında Son Durum
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda üst düzey yönetici tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı bulunuyor. Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklananlar arasında yer aldı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında adliyeye sevk edilen çok sayıda şüpheliden bir bölümü tutuklanırken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan iki kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı.
Soruşturmanın yanı sıra SPK’nın tasfiyeye aldığı fonlarda yatırımcılara ödeme süreci de devam ediyor. Tera yöneticileri hakkındaki yakalama kararına ilişkin ayrıntılar için Tera Portföy üst düzey yöneticilerine yakalama kararı haberimize, tasfiye sürecinin genel çerçevesi için ise SPK’nın tasfiye yol haritası haberimize göz atabilirsiniz.
