Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına…
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun kullandığı Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yürütülen MASAK casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 16…
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik ulusal denetim ve takip…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında piyasada yaşanan belirsizlik sürüyor. Tera Portföy tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan paylaşımda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)…
MASAK’ın hazırladığı rapora göre, sermaye piyasalarını sarsan fon krizinde Pusula gruplarına bağlı iki üst düzey yönetici, fonların temerrüde düşmesinden haftalar önce İsviçre’ye toplam yaklaşık 4…
Bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesi para transferlerini kolaylaştırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetim çemberini daraltıyor. IBAN…
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) kapsamında yeni…
MASAK, para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla 2026 yılı Mart ayında yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Düzenleme kapsamında, 400 bin lirayı aşan…
MASAK, suç gelirlerinin aklanması amacıyla şans ve bahis oyunları ile e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik yükümlülükleri güncelledi. Buna göre, elektronik ortamda hizmet sunan kuruluşlarda, kimlik…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli…
Banka Dünyası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın!