Bankalar
IBAN’da yeni uygulama 15 Mart’ta başlayacak
MASAK, para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla 2026 yılı Mart ayında yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Düzenleme kapsamında, 400 bin lirayı aşan…
Son Yazılar
Genel
MASAK’tan bahis ve e-ticarete yeni düzenleme: Kimlik doğrulama şartı getirildi
MASAK, suç gelirlerinin aklanması amacıyla şans ve bahis oyunları ile e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik yükümlülükleri güncelledi. Buna göre, elektronik ortamda hizmet sunan kuruluşlarda, kimlik…
Genel
Elektronik para ve ödeme şirketi VEPARA’ya ‘kara para’ operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli…
Genel
Paribu’dan KVHS’ler için yerli Travel Rule uyumu platformu
Kripto varlık hizmet sağlayıcıların (KVHS) Seyahat Kuralı (Travel Rule) uyum süreçlerini kolaylaştıran yeni bir çözüm geliştirildi. 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük…
Genel
MASAK, dünyaca ünlü ‘patronun’ pasaportunu istedi
Kuyumculuk sektöründeki denetimler tartışılmaya devam ederken, MASAK'ın Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un pasaportunu istediği ortaya çıktı. Kuyumculuk sektöründe denetimler sürerken MASAK uygulamalarının bazı olumsuz durumlara da neden olduğu ortaya…
Bankalar
İstanbul’da 1.3 milyarlık POS vurgunu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle…
Bankalar
Banka hesapları artık anlık izlenecek ve dondurulabilecek!
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), özellikle bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla banka hesaplarında anlık izleme ve anında dondurma yetkisi verilecek. AK Parti tarafından…
Genel
Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e operasyon düzenlendi. Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10…
Genel
EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir geliyor
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor. Mali…
Bankalar
Bankacı Perihan konuştu: 34 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı özel bankadan 43 müşteriye ait 34 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanan Perihan Yazar (38) ve nişanlısı Settar Arslan…