Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun kullandığı Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yürütülen MASAK casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, sistemin yazılımını geliştiren iki şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Soruşturmaya konu dönemlerde MASAK Başkanlığı görevini yürüten üç eski başkanın da ifadesine başvurulacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasına ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyuyla paylaştı.
MASAK Casusluk Soruşturmasında 22 Şüpheli
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Ankara’da da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerle ilgili tablo şöyle:
- 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında “siyasi ve askerî casusluk” suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
- 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
EMİS Yazılımını Geliştiren Şirketlere Kayyum
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre yapılan incelemelerde, MASAK’ın kritik dijital altyapısının 2012-2018 yılları arasında geliştirilmesi ve sürdürülmesinde görev alan bazı kişi ve şirketlerin FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğuna dair bulgular elde edildi.
EMİS yazılımının 2012’den itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği belirlendi. Şirketin, MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. ile ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu tespit edildi. Açıklamada, şirketlerin bazı ortaklarının örgütün askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldığı ve bu kişilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminden önce ya da hemen sonra yurt dışına çıktığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konuldu ve her iki şirkete de TMSF kayyum olarak atandı.
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Hakkında Sorgulama Yapıldı
EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği tespit edildi.
İncelemelerde ayrıca şu bulgulara ulaşıldığı bildirildi:
- Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar bulunduğu,
- Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceği,
- Yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerini geriye dönük denetlemeye yarayan log kayıtlarının tutulmadığı.
EMİS ve PEP Listesi Nedir?
EMİS, MASAK’ın şüpheli işlem bildirimleri başta olmak üzere bankalar ve diğer yükümlü kuruluşlardan gelen finansal verileri toplayıp analiz ettiği mali istihbarat altyapısı olarak kullanılıyor. Sistem, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede MASAK’ın temel araçlarından biri konumunda.
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) ise üst düzey kamu görevi yürüten kişiler ile yakınlarını kapsayan bir kategori. Uluslararası standartlar gereği bu kişilere ilişkin veriler finansal sistemde özel koruma ve sıkı denetim altında tutuluyor. Soruşturmadaki iddialar, bu koruma katmanının aşılarak üst düzey devlet yöneticilerine ilişkin sorgulamalar yapıldığı yönünde.
MASAK’ın kara para ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik son düzenlemeleri için MASAK’ın yeni tebliğleri ve güncellenen limitler haberimize de göz atabilirsiniz.
