Singapur’da kara para davası sonrası, aralarında Credit Suisse, UBS ve Citi’nin de bulunduğu dokuz kuruluşa para cezası kesildi. Toplam 3 milyar Singapur doları değerinde varlığa el konulurken, bazı kişilere yasak ve uyarılar getirildi.
Singapur Para Otoritesi (MAS), ülkenin en büyük kara para aklama davasıyla bağlantılı olarak dokuz finans kuruluşuna toplam 27,5 milyon Singapur doları (21,5 milyon ABD doları) para cezası uyguladığını açıkladı.
Credit Suisse’in Singapur şubesi, 5,8 milyon Singapur doları ile en yüksek cezayı alan kurum oldu. UBS Group AG ve Citigroup Inc.’in yerel birimleri de kara para aklama karşıtı düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza alanlar arasında yer aldı.
3 milyar dolarlık skandalın ardından geldi
Nefes’in haberine göre, bu adım, MAS’ın 2016’da İsviçre bankası BSI SA’nın yerel birimini kapatması ve 1MDB skandalıyla ilgili bankalara ceza kesmesinden bu yana aldığı en büyük düzenleyici karar olarak kayda geçti. MAS’ın attığı adım, Singapur’un 3 milyar Singapur doları büyüklüğündeki skandalın ardından itibarını onarma ve kara para aklamayla mücadelede çizgi çekme çabasını gösteriyor.
İki yıllık süreç tamamlandı
MAS, bu kararın Ağustos 2023’te kamuoyuna yansıyan kara para aklama davasına ilişkin iki yıllık denetim sürecini tamamladığını belirtti. Soruşturma kapsamında nakit, gayrimenkul ve kripto paralar dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyar Singapur doları tutarında varlığa el konulmuştu. Çin kökenli “Fujian çetesi” olarak anılan 10 kişi hüküm giyerken, iki eski bankacı da 2024’te olayla bağlantılı olarak suçlanmıştı.
MAS, finans kuruluşlarındaki ihlallerin “kara para aklama kontrollerinin zayıf veya tutarsız uygulanmasından” kaynaklandığını belirtti. Kurumlar tespit edilen eksikleri gidermek için adımlar atarken, MAS süreçleri yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.
Yasak ve uyarılar da geldi
Para cezalarının yanı sıra, MAS, Blue Ocean Invest’teki dört kişiye üç ila altı yıl arasında değişen yasaklar getirdi. Diğer bazı şirketlerden bireyler de uyarı aldı. United Overseas Bank Ltd., UOB-Kay Hian, Trident Trust ve Blue Ocean Invest eksikleri gidermek için gerekli adımları attıklarını duyurdu. UBS, Credit Suisse’i 2023’te devralmasının ardından süreçte yetkililerle tam iş birliği yaptığını açıkladı. Citi ise müşteri kabul ve izleme süreçlerini daha da güçlendirdiğini belirtti.
