FATF gri liste değerlendirmesinde Türkiye için kritik sonuç netleşti. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’ye ilişkin 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede Türkiye’nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ve gri liste riskinin olmadığının FATF tarafından açıkça tescil edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre rapor, FATF’nin resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Değerlendirme; suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanlarını kapsıyor.
FATF Raporunda Türkiye 40 Tavsiyenin 38’ine Uyumlu Bulundu
Raporda Türkiye’nin mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve sahadaki uygulamaları kapsamlı biçimde incelendi. Bakanlığın aktardığı sonuçlar iki ana başlıkta öne çıkıyor:
- Teknik uyum: Türkiye, FATF’nin 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulundu.
- Etkililik: 11 kısa vadeli çıktının 3’ünde “önemli ölçüde etkili”, 8’inde ise “ılımlı ölçüde etkili” değerlendirmesi yapıldı.
Bakanlık, bu sonuçların Türkiye’nin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, hayata geçirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar sayesinde Türkiye’nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğinin ortaya konduğu ifade edildi.
Gri Liste Riski Bulunmadığı Tescil Edildi
Açıklamanın en dikkat çeken kısmı, gri liste riskine ilişkin değerlendirme oldu. Bakanlık, söz konusu mücadele alanlarında Türkiye’nin stratejik bir eksikliğinin olmadığını, dolayısıyla gri liste riskinin de bulunmadığını FATF’nin açık şekilde tescil ettiğini belirtti.
Hatırlanacağı üzere Türkiye, Ekim 2021’de FATF’nin “artırılmış izleme” altındaki ülkeler listesine, yani kamuoyunda bilinen adıyla gri listeye alınmış, Haziran 2024’te ise bu listeden çıkarılmıştı. Gri listede yer almak, ülkeye yönelik uluslararası sermaye akışları, bankaların muhabir ilişkileri ve finansman maliyetleri açısından olumsuz algı yaratabildiği için yeni raporun sonuçları finans ve bankacılık sektörü tarafından da yakından takip ediliyordu.
FATF Nedir, Gri Liste Ne Anlama Geliyor?
Merkezi Paris’te bulunan FATF, 1989 yılında kurulan ve kara para aklama ile terörün finansmanına karşı küresel standartları belirleyen hükümetler arası bir kuruluştur. Kurum, üye ülkeleri belirli aralıklarla “karşılıklı değerlendirme” sürecinden geçirir. Bu değerlendirmelerde ciddi stratejik eksiklikleri tespit edilen ülkeler, artırılmış izleme listesine yani gri listeye alınır ve eksiklikleri gidermek için belirlenen eylem planını takvime uygun şekilde tamamlamaları beklenir.
Yeni Dönemde Strateji Belgeleri Yol Haritası Olacak
Bakanlık, FATF değerlendirmelerinin ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerini uluslararası standartlar çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirmeyi ve bu sistemleri sürekli geliştirmeyi amaçlayan teknik süreçler olduğuna dikkat çekti.
Açıklamaya göre raporda tespit edilen konularda iyileştirme çalışmaları, iki strateji belgesi çerçevesinde ve ilgili tüm kurumların katkısıyla hız kesmeden sürdürülecek:
- Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)
- Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)
Bakanlık, mali sistemin bütünlüğünün korunması ile toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanmasının temel öncelikler arasında yer almaya devam edeceğini belirterek sürece katkı sunan kamu ve özel sektör kuruluşlarına teşekkür etti.
Finansal işlemlerin izlenmesine yönelik yakın dönemli düzenlemeler için EFT, havale ve nakit işlemlerine getirilen yeni tedbirler haberimize de göz atabilirsiniz. FATF’nin standartları ve ülke değerlendirmeleri hakkında ayrıntılı bilgiye ise FATF’nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
