Genel
Özel bir bankanın şube müdürüne dolandırıcılıktan 113 yıl hapis istemi
İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon TL dolandıran özel bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp'in (48) 113 yıla kadar hapsi…
Son Yazılar
Bankalar
Hint kökenli CEO’nin ‘nefes kesici’ banka dolandırıcılığı
Hindistan kökenli ABD’li telekom girişimcisi Bankim Brahmbhatt, sahte müşteri hesaplarıyla 500 milyon dolarlık büyük bir kredi dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor. Olay, özel kredi piyasasında güven ve…
Bankalar
Dolandırıcılıkta bankaya tam kusur kararı
Ankara’da yaşayan Mehmet Salih Çevik, “Banka hesabınıza yurtdışından girmeye çalışanlar var” diye arayan dolandırıcıların verdiği linke girip, tüm bilgileri paylaştı. Kısa sürede duruma uyanıp bankasını…
Genel
Merkez Bankası’dan Bankalararası Kart Merkezi’nde gerçekleştirilen 100 milyonluk vurgunla ilgili açıklama
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda…
Genel
Bankalararası Kart Merkezi’nde büyük vurgun: Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı tutuklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddialarıyla yürütülen soruşturmada sekiz kişi tutuklandı. Kurumdaki usulsüzlüklerin,…
Bankalar
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis siteleri ve diğer suç örgütleri elde ettikleri kara parayı, paravan berber, market, restoran gibi işletmelerin POS’larını kullanarak masum müşterilerin üzerinden aklıyor. 5…
Dünya
127 bin Bitcoin’e el konuldu
Kamboçya merkezli Prince Group’un kurucusu Chen Zhi, kripto dolandırıcılığı ağını yönetmekle suçlanıyor. Şirkete ait 127 bin Bitcoin’e el konuldu. İddianamede Zhi’nin şirketi, "Asya’nın en büyük…
Genel
Halaç ailesinin sahibi olduğu İstanbul Altın Rafinerisi AŞ’ye operasyon
Yıllardır aile içi miras davalarıyla gündemde olan Halaç ailesine ait İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye ve bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet…
Dünya
Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: Tam 6,7 milyar dolar!
Tarihin en büyük kripto dolandırıcılık vakalarından biri olarak değerlendirilen davada, “zenginlik tanrıçası” olarak bilinen Çinli Zhimin Qian suçlu ilan edildi. Londra’daki mahkeme, tarihin en büyük…
Genel
Bankacı kılıklı dolandırıcılara dev operasyon
İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka görevlisi gibi arayarak 67 vatandaşı toplam 20 milyon TL dolandırdığı tespit edilen çete çökertildi. Operasyonda gözaltına…