Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) kapsamında yeni bir eylem planı hazırladı. AA’nın edindiği bilgiye göre belgeyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin daha etkili yürütülmesi ve yükümlülüklere uyumun artırılması hedefleniyor.
Öncelikli Hedefler Neler?
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili genelgesinde yüksek riskli kategoride sayılan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında açılan adli soruşturmalarda aklama suçunun işlendiği izlenimi oluştuğunda bu suçtan da soruşturma başlatılması öncelik verilecek konular arasında yer alıyor. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek, adli talepler hızla yanıtlanacak ve hazırlanan raporların akıbeti ilgili kurumlarla birlikte sistematik şekilde takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında ise eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” soruşturması açılacak.
Pay Defterlerinin Eski Kayıtları Elektronik Ortama Aktarılacak
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulma zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti amacıyla en az altı aylık periyotlarla ortak çalışma yürütecek. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek; ilgili mükellefin denetim programı kapsamına alınması da değerlendirilecek.
Yeni Çalışma Grupları Kurulacak
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi için mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temsilcilerinden oluşacak. Bu çatı altında ihtiyaca göre Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Vaka Alt Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da kurulabilecek.
Raporlama Süreci Nasıl İşleyecek?
Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek. Strateji belgesinde ele alınan ulusal seviyedeki politikalar, stratejik amaçlar ve hedeflere ilişkin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı’na raporlanacak.
