ABD Adalet Bakanlığı ile Türkiye’nin kamu bankalarından Halkbank arasında yıllardır devam eden yaptırım davasında, suçlamaların çözümüne yönelik uzlaşmaya varıldı. Anlaşma haberinin basına yansımasının ardından Halkbank hisselerinde yüzde 10 değer artışı yaşandı.
Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman, pazartesi günü mahkemeye sunduğu yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın Halkbank’a yönelik uzun süredir devam eden cezai kovuşturmayı çözüme kavuşturmayı kabul ettiğini duyurdu. Varılan uzlaşmanın detayları henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmazken, Yargıç Berman’ın çarşamba günü yapılması planlanan önceden planlanmış duruşmada her iki tarafın avukatlarından “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” hakkında bilgi talep edeceği belirtildi.
HALKBANK HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ
Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları (Deferred Prosecution Agreement), sanıkların genellikle birkaç ay veya yıl süren belirli yasal koşulları yerine getirmesi durumunda cezai suçlamalardan kaçınmasına olanak tanıyor. Şartlara eksiksiz uyulması halinde ilgili hükümet birimleri dosyayı tamamen düşürüyor. Reuters’ın aktardığı uzlaşma haberinin piyasalara yansımasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Konuya ilişkin Manhattan ABD Savcılığı ve Halkbank avukatlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
ABD savcıları, 2019 yılında Halkbank’ı İran’ın ABD ekonomik yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddiasıyla dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo kurmakla suçlamıştı. İddianamede, bankanın İran çıkarları lehine 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer ettiği, petrol gelirlerini altın ve nakde çevirdiği ve bu işlemleri hukuki bir zemine oturtmak için sahte gıda sevkiyatı belgeleri kullandığı öne sürülmüştü. Bankanın, yaptırımları delme planında İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki paravan şirketleri kullandığı iddia ediliyordu. Halkbank ise banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını reddederek suçsuz olduğunu savunmuştu.
