Genel
Kapalıçarşı’da suç gelirleri nasıl aklanıyor?
Son günlerde sık sık kara para operasyonları düzenlenen Kapalıçarşı'da suç gelirleri ve kara para nasıl aklanıyor? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşe yazısında Kapalıçarşı'daki…
Son Yazılar
Genel
Bankalardan müşterilerine ‘SMS’ yağmuru
Son günlerde Türkiye'yi sarsan yasa dışı bahis, kumar ve kara para aklama operasyonlarının ardından bankalar harekete geçti. Son günlerde Türkiye genelinde art arda düzenlenen yasa dışı…
Genel
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, "POS ve benzeri ödeme sistemleri bazı sektörlerde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanılabiliyor." dedi. Türkiye Serbest…
Genel
Milyar dolarlık bataklık!
“Artık canıma tak etti. Laleli’de, babadan kalma 30 yıllık tekstilciyim. İflasın eşiğindeyim. Bunların emniyette, yargıda, siyasette ilişkileri güçlü. O sebeple kimse görmesin diye en uzak…
Bankalar
Kara para aklamak için Libya’ya yüzlerce POS cihazı göndermişler!
Laleli’deki bir dizi kuyumcu ve dövizciye yönelik yapılan operasyonun detaylarına Halktv.com.tr ulaştı. İddiaya göre, kara para aklamada kullanılan yüzlerce POS cihazı Libya’ya gönderildi. POS cihazları…
Bankalar
Bankacılıkta deprem etkisi yaratan istifa söylentisi
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haber olarak bugün yazdığı yazı ile Türkiye'de bir banka yöneticisinin cebinde istifası ile gezdiği ve her an bu değişimin gerçekleşebileceğinin…
Bankalar
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis siteleri ve diğer suç örgütleri elde ettikleri kara parayı, paravan berber, market, restoran gibi işletmelerin POS’larını kullanarak masum müşterilerin üzerinden aklıyor. 5…
Genel
Kara para aklama: Denizbank ve Şekerbank çalışanları dahil 85 gözaltı kararı
İstanbul’da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 47,5 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi. Yabancı kartlarla yapılan işlemlerde Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para’ya ait POS…
Bank Pozitif
Bankpozitif, Flash TV ve Payfix’e el konuldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında…