İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mart Cuma günü yapılacağı duyuruldu.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Banka Yönetim Kurulu tarafından bugün alınan karara göre, Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 11:00’da Genel Müdürlük hizmet binasında gerçekleştirilecek.
Gündem Maddeleri:
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması |
| 3 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi |
| 4 – Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması |
| 5 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti |
| 7 – Denetçinin seçimi |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi |
| 9 – Sayın Gökhan Şen’den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması |
| 10 – Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
| 11 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi |
| 12 – Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi |
