Şirketlerin, "teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri" ifade eden "gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi" verme…
ABD Ticaret Bakanlığı, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’ya 10 yıllık ticaret yasağı getirdi. Bakanlığın ‘İhracat Ayrıcalıklarının Reddedden Tertip’ metninde açıklanan karar göre Halkbank eski Genel…
Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York'taki temyiz mahkemesinde 12 Nisan’da görüşüldü. Duvar gazetesinden Cansu Çamlıbel'in haberine göre Yargıç…
ABD Dışişleri Bakanlığı, CAATSA (Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir ile üç kurum yetkilisine uygulanmasına…
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD, Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail…
Reza Zarrab'ın İran yaptırımlarını delmek için kurduğu ağda Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ve yabancı bankalar nasıl rol aldı? ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlanan…
ABD'de Halkbank aleyhine İran'a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı açılan dava, savcılık ve savunmanın katılımıyla yarın New York Güney…
Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti. Halk Bankası avukatları, New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada,…
ABD'de 'İran'a yönelik yaptırımların delinmesinde yardımcı olmakla' suçlanan Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi. New York'taki…
İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davada Halkbank'ın ABD temyiz mahkemesine yaptığı başvuru kabul edildi. Halkbank'ın ABD'de süren soruşturma sürecini takip eden hukuk firması King &…
Banka Dünyası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın!