PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında…
Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı. Lisans…
Q Yatırım Bankası’na yapılan ‘tefecilik’ operasyonunda gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı borsacı Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklandı. Bankanın eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ifadesinin…
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden çalışanların da “aklama” faaliyetlerine…
Rekabet Kurulu, terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ (MUYA) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet…
Unico Sigorta, basında yer alan kayyum ve soruşturma haberlerinin şirketle ilgisi olmadığını belirterek iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Unico Sigorta'nın yaptığı açıklama şu şekilde;…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, 3 milyar 665 milyon liralık para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin iki…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle…
Ticaret Bakanlığı, Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli kauçuk dış lastiklerin ithalatına yönelik damping soruşturması başlattı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız…
Devlet Memurları Sendikası, kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerinde rekabeti bozucu şekilde hareket ettiği iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvurdu. Sendika, bankaların danışıklı tekliflerle kamu çalışanlarının hakkını zedelediğini…
Banka Dünyası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!