Dünya
Fed Başkanı Powell’a adli soruşturma açıldı
Amerika'nın başkenti Washington DC'deki Trump ataması bir federal savcı, FED Başkanı'na "Kongreye yalan söyleme" soruşturması başlattı ve onu Büyük Jüri önünde ifade vermeye çağırdı. FED…
Son Yazılar
Genel
2025’te hangi ödeme şirketleri hakkında soruşturma açıldı?
Türkiye'de 2025'te birçok çevrimiçi ödeme ve elektronik para kuruluşu hakkında "suç gelirlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmalarda, MASAK analiz raporları ve…
Genel
Q Yatırım Bankası soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Q Yatırım Bankası'na yönelik "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, Merkez Bankası'nın belirlediği oranların üzerinde faizle mali zorluk…
Genel
Erden Timur ve çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması büyüyor. İkinci dalgada 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray'ın eski başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu…
Genel
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne ikinci dalga operasyon
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında…
Genel
Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı
Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı. Lisans…
Genel
Q Yatırım Bankası soruşturmasında 2 tutuklama 1 tahliye kararı
Q Yatırım Bankası’na yapılan ‘tefecilik’ operasyonunda gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı borsacı Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklandı. Bankanın eski Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ifadesinin…
Genel
Ozan Elektronik Para soruşturmasında ikinci dalga
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden çalışanların da “aklama” faaliyetlerine…
Genel
Rekabet Kurulu’ndan yerli ayakkabı devine soruşturma
Rekabet Kurulu, terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ (MUYA) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet…
Genel
Unico Sigorta’dan kayyum ve soruşturma iddialarına yalanlama
Unico Sigorta, basında yer alan kayyum ve soruşturma haberlerinin şirketle ilgisi olmadığını belirterek iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Unico Sigorta'nın yaptığı açıklama şu şekilde;…